หน งส อเช ญประช มสาม ญผ ถ อห นประจ ำป 2558

Transcription

1 หน งส อเช ญประช มสาม ญผ ถ อห นประจ ำป 2558 บร ษ ท ค วท ซ เอนเนอร ย จ ำก ด (มหาชน) ว นอ งคารท 21 เมษายน 2558 เวลา น. ณ ห องบอลร ม 1 ช น 3 โรงแรม ด เอมเมอร ร ล ถนนร ชดาภ เษก ด นแดง กร งเทพมหานคร

2 เลขท QTC. 0039/2558 ว นท 13 ม นาคม 2558 เร อง ขอเช ญประช มสาม ญผ ถ อห นประจ ำป 2558 เร ยน ท านผ ถ อห น ส งท ส งมาด วย 1. ส ำเนารายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นประจ ำป รายงานประจ ำป ซ งประกอบด วยงบการเง นประจ ำป 2557 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2557 (แผ นซ ด ) 3. ข อม ลของผ ท ได ร บการเสนอช อเป นกรรมการแทนกรรมการท ออกตามวาระ 4. ข อม ลของผ สอบบ ญช ของบร ษ ท ประจ ำป ค ำน ยามของกรรมการอ สระของบร ษ ท 6. เอกสารหร อหล กฐานแสดงความเป นผ ถ อห นหร อผ แทนของผ ถ อห นท ม ส ทธ เข าร วมประช ม 7. ข อบ งค บของบร ษ ทเก ยวก บการประช มผ ถ อห นและการออกเส ยงลงคะแนน 8. หน งส อมอบฉ นทะ 9. รายละเอ ยดกรรมการอ สระท บร ษ ทเสนอให เป นผ ร บมอบฉ นทะ 10. แผนท สถานท ประช ม ด วยบร ษ ท ค วท ซ เอนเนอร ย จ ำก ด (มหาชน) จะจ ดให ม การประช มสาม ญผ ถ อห นประจ ำป 2558 ในว นอ งคาร ท 21 เมษายน 2558 เวลา น. ณ ห องบอลร ม 1 ช น 3 โรงแรม ด เอมเมอร ร ล ถนนร ชดาภ เษก ด นแดง กร งเทพมหานคร โดย ม ระเบ ยบวาระการประช มด งต อไปน วาระท 1 พ จารณาร บรองรายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นประจ ำป 2557 ข อเท จจร งและเหต ผล: การประช มสาม ญผ ถ อห นประจ ำป 2557 ของบร ษ ทได ถ กจ ดข นเม อว นท 22 เมษายน 2557 และได จ ดส งให ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 ว นน บแต ว นประช มสาม ญผ ถ อห น และคณะกรรมการได พ จารณาแล วเห นว าถ กต องตรงมต ของท ประช มผ ถ อห น และได น ำข นบนเว บไซด ของบร ษ ท ( เม อว นท 6 พฤษภาคม 2557 เพ อเป ดเผยแก ผ ถ อห นและน กลงท นท วไปแล ว และ ปรากฏว าไม ม ผ ใดค ดค านหร อขอแก ไข ความเห นของคณะกรรมการ: เห นสมควรเสนอให ท ประช มผ ถ อห นร บรองรายงานการประช มสาม ญผ ถ อห น ประจ ำป 2557 (รายละเอ ยดปรากฏตามส งท ส งมาด วยล ำด บท 1) วาระท 2 พ จารณาร บทราบผลการด ำเน นงานของบร ษ ทในรอบป 2557 ข อเท จจร งและเหต ผล: สร ปผลการด ำเน นงานของบร ษ ทในรอบป บ ญช ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2557 ท ผ านมา บร ษ ทม รายได รวมจ ำนวน 768,465,954.- บาท และม ก ำไรส ทธ 55,295,068.- บาท รายละเอ ยดผลการด ำเน นงาน ของบร ษ ทปรากฏตามรายงานประจ ำป ซ งส งมาพร อมก บหน งส อเช ญประช ม (ส งท ส งมาด วยล ำด บท 2) ความเห นของคณะกรรมการ: เห นสมควรเสนอให ท ประช มผ ถ อห นร บทราบผลการด ำเน นงาน (รายละเอ ยดปรากฏ ตามส งท ส งมาด วยล ำด บท 2) B

3 วาระท 3 พ จารณาและอน ม ต งบการเง นของบร ษ ทส ำหร บรอบป บ ญช ส นส ด ว นท 31 ธ นวาคม 2557 ข อเท จจร งและเหต ผล: คณะกรรมการบร ษ ทได จ ดให ม การท ำงบการเง นส ำหร บรอบป บ ญช ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2557 และผ สอบบ ญช ร บอน ญาตได ตรวจสอบร บรองแล ว เพ อน ำเสนอให ท ประช มผ ถ อห นพ จารณา อน ม ต ในการประช มสาม ญประจ ำป ตามมาตราท 112 แห งพระราชบ ญญ ต บร ษ ทมหาชนจ ำก ด พ.ศ ก ำหนด (ส งท ส งมาด วยล ำด บท 2) ความเห นของคณะกรรมการ: เห นสมควรเสนอให ท ประช มผ ถ อห นพ จารณาอน ม ต งบการเง นของบร ษ ทส ำหร บรอบป บ ญช ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2557 ซ งได ผ านการตรวจสอบจากผ สอบบ ญช ร บอน ญาตแล ว (รายละเอ ยดปรากฏ ในรายงานประจ ำป ตามส งท ส งมาด วยล ำด บท 2) วาระท 4 พ จารณาและอน ม ต การจ ายเง นป นผล จากการด ำเน นงานส นส ด ว นท 31 ธ นวาคม 2557 ข อเท จจร งและเหต ผล: ตามพระราชบ ญญ ต บร ษ ทมหาชนจ ำก ด พ.ศ มาตรา 115 ก ำหนดให บร ษ ทจ าย เง นป นผลจากเง นก ำไรเท าน น และมาตรา 116 ก ำหนดให บร ษ ทต องจ ดสรรก ำไรส ทธ ประจ ำป ส วนหน งไว เป นท นส ำรอง ไม น อยกว าร อยละ 5 ของก ำไรส ทธ ประจ ำป จนกว าท นส ำรองจะม จ ำนวนไม น อยกว าร อยละ 10 ของท นจดทะเบ ยน บร ษ ทม นโยบายจ ายเง นป นผลในอ ตราไม ต ำกว าร อยละ 50 ของก ำไรส ทธ หล งห กภาษ เง นได น ต บ คคล และการจ ดสรร ท นส ำรองตามกฎหมาย บร ษ ทอาจก ำหนดให จ ายเง นป นผลแตกต างไปจากนโยบายท ก ำหนดไว ได โดยจะข นอย ก บ ผลประกอบการ สภาพคล องทางการเง น ภาวะเศรษฐก จ และความจ ำเป นในการใช เป นเง นท นหม นเว ยนเพ อบร หาร ก จการและการขยายธ รก จของบร ษ ท จากผลการด ำเน นงานของบร ษ ทในรอบป บ ญช ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2557 ท ผ านมา บร ษ ทม รายได จ ำนวน 768,465,954.- บาท และม ก ำไรส ทธ ประจ ำป 2557 จ ำนวน 55,295,068.- บาท ท งน บร ษ ทได ม การจ ดสรรท นส ำรองตามกฎหมายไว ครบจ ำนวนร อยละ 10 ของท นจดทะเบ ยนแล ว ด งน น จ งไม ต อง ต งส ำรองตามกฎหมายเพ มเต มอ กในการประช มสาม ญผ ถ อห นในคร งน ความเห นของคณะกรรมการ: เห นสมควรเสนอให ท ประช มผ ถ อห นพ จารณาและอน ม ต การจ ายเง นป นผลให แก ผ ถ อห นของบร ษ ทท ม รายช อปรากฏในสม ดทะเบ ยนผ ถ อห น ณ ว นท 29 เมษายน 2558 ซ งเป นว นท คณะกรรมการ ก ำหนดให เป นว นก ำหนดรายช อผ ถ อห นท จะม ส ทธ ร บเง นป นผล (Record Date) ในอ ตราห นละ 0.18 บาท รวมเป น เง นจ ำนวนท งส น 36,000,000.- บาท และให รวบรวมรายช อตามมาตรา 225 ของพระราชบ ญญ ต หล กทร พย และ ตลาดหล กทร พย โดยว ธ ป ดสม ดทะเบ ยนในว นท 30 เมษายน 2558 โดยก ำหนดจ ายเง นป นผลให แก ผ ถ อห นในว นท 15 พฤษภาคม 2558 ท งน อ ตราเง นป นผลท จ ายเท ยบก บก ำไรส ทธ หล งห กภาษ เง นได น ต บ คคล เท าก บร อยละ ซ งสอดคล องก บนโยบายการจ ายเง นป นผลของบร ษ ท ส ำหร บผ ถ อห นประเภทบ คคลธรรมดาสามารถขอเครด ตภาษ เง นป นผลท บร ษ ทเส ยภาษ เง นได น ต บ คคลในอ ตรา ร อยละ 20 โดยเครด ตภาษ ได เท าก บ ¼ ของเง นป นผลท ผ ถ อห นได ร บ 1

4 ข อม ลการเปร ยบเท ยบอ ตราการจ ายเง นป นผลส ำหร บผลประกอบการป 2555 ถ งป 2557 รายละเอ ยดการจ ายเง นป นผล ป 2557 ป 2556 ป ก ำไรส ทธ 55,295,068 74,509, ,880, จ ำนวนห น 200,000, ,000, ,000, เง นป นผลจ ายอ ตราต อห น รวมจ ำนวนเง นป นผลจ ายท งส น 36,000,000 42,000,000 62,000, ส ดส วนการจ ายเง นป นผล ร อยละ ร อยละ ร อยละ ท งน ส ทธ ในการได ร บเง นป นผลด งกล าวย งม ความไม แน นอนจนกว าจะได ร บอน ม ต จากท ประช มสาม ญผ ถ อห น ประจ ำป 2558 วาระท 5 พ จารณาและอน ม ต การแต งต งกรรมการแทนกรรมการท ต องออกตามวาระ ข อเท จจร งและเหต ผล: ตามข อบ งค บของบร ษ ท ข อ 18 ก ำหนดว าในการประช มผ ถ อห นสาม ญประจ ำป ท กคร ง กรรมการค ดเป นจ ำนวนหน งในสาม หร อจ ำนวนใกล ท ส ดก บส วนหน งในสาม จะต องออกจากต ำแหน ง โดยกรรมการคนท อย ในต ำแหน งนานท ส ดเป นผ ออกจากต ำแหน ง ซ งในป น กรรมการท ต องออกจากต ำแหน งกรรมการ ของบร ษ ทม รายช อด งต อไปน 1. รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช ต ำแหน งประธานกรรมการและกรรมการอ สระ 2. นายณ ฐพล ล ลาว ฒนาน นท ต ำแหน งกรรมการและกรรมการอ สระ 3. นายศ ร พงศ บ ญตาม ต ำแหน งกรรมการและรองกรรมการผ จ ดการ กระบวนการสรรหาบ คคลเพ อเสนอช อแต งต งให ด ำรงต ำแหน งกรรมการของบร ษ ท เป นด งน 1. บร ษ ทเป ดโอกาสให ผ ถ อห นรายย อยสามารถเสนอช อบ คคลเพ อให คณะกรรมการสรรหา ก ำหนดค าตอบแทน และบรรษ ทภ บาลพ จารณาเพ อน ำเสนอต อท ประช มคณะกรรมการ และท ประช มผ ถ อห นพ จารณาแต งต งให ด ำรง ต ำแหน งกรรมการของบร ษ ท ผ านทางเวบไซต ของบร ษ ท ตามท ทางส ำน กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด หล กทร พย ฯ ก ำหนด และปรากฏว าไม ม ผ ถ อห นรายย อยเสนอช อบ คคลเพ อแต งต งให ด ำรงต ำแหน งกรรมการ 2. บร ษ ทได สอบถามความสม ครใจของกรรมการอ สระท พ นจากต ำแหน งตามวาระ และสอบถามความจ ำนงของ ผ ถ อห นรายใหญ เพ อเสนอช อกรรมการต วแทน 3. คณะกรรมการสรรหา ก ำหนดค าตอบแทนและบรรษ ทภ บาล จะเป นผ พ จารณากล นกรองก อนน ำเสนอคณะกรรมการ บร ษ ท เพ อพ จารณาน ำเสนอให ท ประช มผ ถ อห นพ จารณาเล อกต งเป นกรรมการ โดยได พ จารณาจากค ณสมบ ต การเป นกรรมการท ได ก ำหนดไว ตามกฎหมายท เก ยวข อง ข อบ งค บบร ษ ท และกฎบ ตรคณะกรรมการบร ษ ท 2

5 ความเห นของคณะกรรมการ: เห นสมควรเสนอรายช อบ คคลด งต อไปน เพ อให ท ประช มผ ถ อห น พ จารณาแต งต งให ด ำรงต ำแหน งกรรมการของบร ษ ทแทนกรรมการท ต องออกตามวาระ 1. รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช ต ำแหน งประธานกรรมการและกรรมการอ สระ 2. นายณ ฐพล ล ลาว ฒนาน นท ต ำแหน งกรรมการและกรรมการอ สระ 3. นายศ ร พงศ บ ญตาม ต ำแหน งกรรมการและรองกรรมการผ จ ดการ รายละเอ ยดประว ต ของบ คคลท ง 3 ท าน ปรากฏตามส งท ส งมาด วยล ำด บท 3 และค ณสมบ ต ของกรรมการอ สระของ บร ษ ทเป นไปตามหล กเกณฑ ท คณะกรรมการก ำก บตลาดท นก ำหนด (รายละเอ ยดน ยามกรรมการอ สระปรากฏตาม ส งท ส งมาด วยล ำด บท 5) ข อม ลการถ อห นของกรรมการท เสนอช อในคร งน รายช อผ ท ได ร บการเสนอช อเป นกรรมการ จ ำนวนห น ส ทธ ในการออกเส ยง 1. รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช นายณ ฐพล ล ลาว ฒนาน นท นายศ ร พงศ บ ญตาม 522, ,000 วาระท 6 พ จารณาและอน ม ต การก ำหนดค าตอบแทนกรรมการ ข อเท จจร งและเหต ผล: คณะกรรมการสรรหา ก ำหนดค าตอบแทน และบรรษ ทภ บาล จะเป นผ พ จารณาก ำหนดค า ตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบร ษ ทในป ท ผ านมา การปฏ บ ต งานและความร บผ ดชอบของกรรมการ โดยเปร ยบเท ยบอ างอ งก บธ รก จในประเภทเด ยวก บบร ษ ทหร อใกล เค ยงก บบร ษ ท ซ งบร ษ ทม การจ ายค าตอบแทนให แก กรรมการท งในร ปของค าตอบแทนประจ ำป และเบ ยประช ม ท งน นโยบายการจ ายเบ ยประช มให แก กรรมการเป น ด งน (1) ประธานคณะกรรมการบร ษ ท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา ก ำหนดค า ตอบแทนและบรรษ ทภ บาล จะได ร บค าเบ ยประช มคร งละ 15,000 บาท (2) กรรมการบร ษ ท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ก ำหนดค าตอบแทน และบรรษ ทภ บาล จะได ร บค าเบ ย ประช มคร งละ 10,000 บาท ท ประช มสาม ญผ ถ อห นประจ ำป 2557 ได อน ม ต ก ำหนดค าตอบแทนกรรมการบร ษ ท วงเง นรวมไม เก น 4,200,000 บาท (ส ล านสองแสนบาทถ วน) และบร ษ ทได จ ายค าตอบแทนให แก กรรมการเป นจ ำนวนด งน 3

6 รายช อ-นามสก ล ต ำแหน ง 4 กรรมการ บร ษ ท ค าเบ ยประช มกรรมการ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ สรรหาฯ ค าตอบแทน ประจ ำป หน วย : บาท 1. รศ.ดร สมชอบ ไชยเวช ประธานคณะกรรมการบร ษ ท 75, , , นายเผด จภ ย ม ค ณเอ ยม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 50,000 75, , ,000 กรรมการ 3. นายณ ฐพล ล ลาว ฒนาน นท กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 50,000 40, , , นายพลรชฎ เป ยถนอม ประธานกรรมการสรรหาฯ 50,000 50,000 30, , ,000 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 5. นายนคร พระประเสร ฐ กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 50,000-20, , , นายพ ลพ พ ฒน ต นธนส น กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 50,000-20, , , นายศ ร พงษ บ ญตาม กรรมการ 50, , ,000 รวม 375, ,000 70,000 1,980,000 2,590,000 ความเห นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบร ษ ทได ร วมก นพ จารณาแล วเห นว า คณะกรรมการบร ษ ทม ภาระหน าท และความร บผ ดชอบในการบร หารจ ดการ การด ำเน นธ รก จให เก ดประส ทธ ภาพภายใต หล กการการก ำก บด แลก จการ ท ด และอ ท ศเวลาเข าร วมประช มอย างสม ำเสมอ จ งเห นควรเสนอให ท ประช มผ ถ อห นอน ม ต ก ำหนดค าตอบแทนคณะ กรรมการ ประจ ำป 2558 วงเง นไม เก นป ละ 4,200,000.-บาท (ส ล านสองแสนบาทถ วน) โดยให จ ายในร ปของค า ตอบแทนรายป และค าเบ ยประช ม และมอบหมายให คณะกรรมการบร ษ ทเป นผ พ จารณาจ ดสรรค าตอบแทนด งกล าว ท งน กรรมการท เป นพน กงานของบร ษ ทจะได ร บค าตอบแทนและผลประโยชน ในฐานะท เป นพน กงานของบร ษ ทแยก ต างหาก วาระท 7 พ จารณาและอน ม ต การแต งต งผ สอบบ ญช และก ำหนดค าสอบบ ญช ข อเท จจร งและเหต ผล: ตามมาตรา 120 แห งพระราชบ ญญ ต บร ษ ทมหาชนจ ำก ด พ.ศ ก ำหนดให ท ประช ม ผ ถ อห นสาม ญประจ ำป แต งต งผ สอบบ ญช และก ำหนดค าสอบบ ญช ท กป ในการแต งต งสามารถแต งต งผ สอบบ ญช คนเด มได นอกจากน ตามประกาศคณะกรรมการก ำก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย ท กจ. 39/2548 เร องหล กเกณฑ เง อนไข และว ธ การรายงานการเป ดเผยข อม ลเก ยวก บฐานะการเง นและผลการด ำเน นงานของบร ษ ทท ออกหล กทร พย (ฉบ บท 20) ก ำหนดให บร ษ ทจ ดให ม การหม นเว ยนผ สอบบ ญช หากผ สอบบ ญช ด งกล าวปฏ บ ต หน าท มาแล ว 5 รอบป บ ญช ต ดต อก นโดยการหม นเว ยนไม จ ำเป นต องเปล ยนบร ษ ทผ สอบบ ญช แห งใหม บร ษ ทสามารถแต งต งผ สอบบ ญช รายอ น ๆ ในส ำน กงานตรวจสอบบ ญช น นแทนผ สอบบ ญช รายเด มได คณะกรรมการตรวจสอบของบร ษ ท ได ม ความเห นว าสมควรแต งต งผ สอบบ ญช ร บอน ญาตนายสมค ด เต ยตระก ล ผ สอบบ ญช ร บอน ญาตเลขท 2785 เป นผ สอบบ ญช หร อ นางส มาล โชคด อน นต ผ สอบบ ญช ร บอน ญาตเลขท 3322 หร อ นายธ รศ กด ฉ วศร สก ล ผ สอบบ ญช ร บอน ญาตเลขท 6624 หร อนางสาวศ นสน ย พ ลสว สด ผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เลขท 6977 จากบร ษ ท แกรนท ธอนต น จ ำก ด เป นผ สอบบ ญช ของบร ษ ทประจ ำป 2558 ท งน ก ำหนดค าสอบบ ญช เป นจ ำนวนเง นไม เก น 910,000.- บาทต อป โดยไม รวมค าใช จ ายอ น ๆ รวม

7 รายช อผ สอบบ ญช เห นควรเสนอแต งต งผ สอบบ ญช ด งต อไปน ช อผ สอบบ ญช เลขท ผ สอบบ ญช ร บอน ญาต จ ำนวนป ท เป นผ สอบบ ญช ของบร ษ ท 1. นายสมค ด เต ยตระก ล ป (ป ) 2. นางส มาล โชคด อน นต ป (ป ) 3. นายธ รศ กด ฉ วศร สก ล นางสาวศ นสน ย พ ลสว สด ตารางเปร ยบเท ยบค าสอบบ ญช ค าสอบบ ญช รอบป บ ญช 2558(บาท) รอบป บ ญช 2557(บาท) 1. ค าสอบบ ญช 910, , ค าบร การอ น ๆ - - ความเห นของคณะกรรมการ: เห นสมควรเสนอท ประช มผ ถ อห นพ จารณาและอน ม ต การแต งต งนายสมค ด เต ยตระก ล ผ สอบบ ญช ร บอน ญาตเลขท 2785 หร อ นางส มาล โชคด อน นต ผ สอบบ ญช ร บอน ญาตเลขท 3322 หร อ นายธ รศ กด ฉ วศร สก ล ผ สอบบ ญช ร บอน ญาตเลขท 6624 หร อนางสาวศ นสน ย พ ลสว สด ผ สอบบ ญช ร บอน ญาตเลข ท 6977 จากบร ษ ท แกรนท ธอนต น จ ำก ด เป นผ สอบบ ญช ของบร ษ ทส ำหร บป 2558 ในกรณ ท ผ สอบบ ญช ด งกล าว ข างต นไม สามารถปฏ บ ต หน าท ได ให บร ษ ท แกรนท ธอนต น จ ำก ด จ ดหาผ สอบบ ญช ร บอน ญาตอ นของส ำน กงานท ำ หน าท ตรวจสอบบ ญช และแสดงความเห นต องบการเง นของบร ษ ทแทนผ สอบบ ญช ด งกล าวได และก ำหนดค าสอบ บ ญช เป นจ ำนวนเง นไม เก น 910,000 บาทต อป โดยไม รวมค าใช จ ายอ นๆ ท งน ผ สอบบ ญช ตามรายช อท เสนอข างต นไม ม ความส มพ นธ และไม ม ส วนได เส ยก บบร ษ ท ผ บร หารผ ถ อห นรายใหญ หร อผ ท เก ยวข องก บบ คคลด งกล าวแต อย างใด (รายละเอ ยดผ สอบบ ญช ปรากฏตามส งท ส งมาด วยล ำด บท 4) วาระท 8 พ จารณาเร องอ น ๆ (ถ าม ) จ งเร ยนมาเพ อขอเช ญท านผ ถ อห นเข าร วมประช มตามว น เวลา และสถานท ด งกล าว ผ ถ อห นท านใดประสงค ท จะแต ง ต งบ คคลอ นมาเข าร วมประช ม และออกเส ยงแทนตนในการประช มคร งน โปรดมอบฉ นทะตามแบบหน งส อมอบฉ นทะ แบบ ก หร อ แบบ ข แบบใดแบบหน ง และย นต อบร ษ ทก อนเข าร วมประช มด วย ส วน ผ ถ อห นต างชาต ซ งแต งต งให ค สโตเด ยน (Custodian) ใน ประเทศไทยเป นผ ร บฝากและด แลห น โปรดใช หน งส อมอบฉ นทะตามแบบ ก หร อแบบ ข หร อ แบบ ค แบบใดแบบหน ง 5

8 ในกรณ ท ผ ถ อห นท ไม สามารถเข าร วมประช มสาม ญผ ถ อห นประจ ำป 2558 สามารถมอบฉ นทะให กรรมการอ สระของ บร ษ ท ตามรายละเอ ยดซ งแนบก บหน งส อมอบฉ นทะ เพ อเข าร วมประช มและออกเส ยงลงคะแนนในนามของผ ถ อห นได อน ง บร ษ ทได ก ำหนดให ว นท 6 ม นาคม 2558 เป นว นก ำหนดรายช อผ ถ อห นท จะม ส ทธ เข าร วมประช มสาม ญผ ถ อห น ประจ ำป 2558 และก ำหนดว นป ดสม ดทะเบ ยนเพ อรวบรวมรายช อผ ถ อห นตามมาตรา 225 ของพระราชบ ญญ ต หล กทร พย และ ตลาดหล กทร พย เป นว นท 9 ม นาคม 2558 และว นท 29 เมษายน 2558 เป นว นก ำหนดรายช อผ ถ อห นท จะม ส ทธ ในการร บเง นป นผล (Record Date) และก ำหนดว นป ดสม ดทะเบ ยนเพ อรวบรวมรายช อผ ถ อห นตามมาตรา 225 ของพระราชบ ญญ ต หล กทร พย และ ตลาดหล กทร พย เป นว นท 30 เมษายน 2558 ขอแสดงความน บถ อ บร ษ ท ค วท ซ เอนเนอร ย จ ำก ด (มหาชน) (รศ.ดร. สมชอบ ไชยเวช) ประธานคณะกรรมการบร ษ ท หมายเหต : - ส ำหร บผ ถ อห นท มาเข าร วมประช มสาม ญผ ถ อห นประจ ำป 2558 บร ษ ทได จ ดเตร ยมหน งส อรายงานประจ ำป 2557 ส ำหร บท กท าน เพ อใช ประกอบการพ จารณาในแต ละวาระด วยแล ว - บร ษ ทจะแสดงรายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นประจ ำป 2558 ภายใน 14 ว นหล งจากประช มเสร จ บน website : ส ำน กเลขาน การบร ษ ท โทร. 66 (02) ต อ 299 6

9 7 ส งท ส งมาด วยล ำด บท 1 เอกสารประกอบการพ จารณาวาระท 1

24 ส งท ส งมาด วยล ำด บท 1 เอกสารประกอบการพ จารณาวาระท 1 (นางสาวบ ญพา ร ดด ษฐ ) 22

25 รายละเอ ยดกรรมการท เสนอให แต งต งในคร งน ส งท ส งมาด วยลาด บท 3 เอกสารประกอบการพ จารณาวาระท 5 รายละเอ ยดกรรมการท เสนอให แต งต งในคร งน ร ป ช อ รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช อาย ส ญชาต 79 ป ไทย ว ฒ การศ กษา ปร ญญาเอก ว ศวกรรมเคร องกล Purdue University, U.S.A การอบรมบทบาทหน าท กรรมการ หล กส ตร Director Accreditation Program(DAP)ร นท 62/2007 ประว ต การทางาน ประธานกรรมการ The board of investment of Thailand (BOI) อด ตอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ตาแหน งงานในป จจ บ น ประธานกรรมการ บร ษ ท ค วท ซ เอนเนอร ย จาก ด (มหาชน) ประธานกรรมการ บร ษ ท พ ฒน กล จาก ด (มหาชน) ประธานกรรมการ บร ษ ท ออโต ท ลล แอนด ดาย จาก ด กรรมการผ ทรงค ณว ฒ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญญบ ร นายกสภามหาว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ กรรมการบร หาร สภาว จ ยแห งชาต ก จการท เป นบร ษ ทจดทะเบ ยน บร ษ ท ค วท ซ เอนเนอร ย จาก ด (มหาชน) บร ษ ท พ ฒน กล จาก ด (มหาชน) ก จการท ไม ใช บร ษ ทจดทะเบ ยน สภามหาว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ/ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ธ ญญบ ร /สภาว จ ยแห งชาต การดารงตาแหน งในบร ษ ทอ นท อาจทาให เก ดความข ดแย งทางผลประโยชน ต อบร ษ ท ไม ม ประเภทกรรมการท เสนอแต งต ง ประธานกรรมการและกรรมการอ สระ จานวนป ท ดารงตาแหน งกรรมการ 4 ป ว นท ได ร บการแต งต ง 12 พฤศจ กายน 2551 การถ อครองหล กทร พย ของบร ษ ท ไม ม 23

26 ส งท ส งมาด วยลาด บท 3 เอกสารประกอบการพ จารณาวาระท 5 ส วนได เส ยท งทางตรงและทางอ อมใน ก จการใดๆท บร ษ ทหร อบร ษ ทย อยเป น ค ส ญญา ส วนได เส ยในวาระท เสนอในการ ประช มคร งน ไม ม เป นผ ท ได ร บการเสนอช อให กล บเข าดารงตาแหน งกรรมการในวาระท 5 ประว ต การเข าร วมประช มป 2557 จานวน 5 คร งต อการประช มท งหมด 5 คร ง หล กเกณฑ การสรรหากรรมการ คณะกรรมการได พ จารณาตามความเห นชอบของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค าตอบแทน และบรรษ ทภ บาลแล ว เห นว า รศ.ดร. สมชอบ ไชยเวช ม ค ณสมบ ต การเป นกรรมการ ตามท กาหนดไว ตามกฎหมายท เก ยวข อง ข อบ งค บบร ษ ท และกฎบ ตรคณะกรรมการบร ษ ท (ผ ท ได ร บการเสนอช อน ไม ม การดารงตาแหน งเป นกรรมการหร อผ บร หารในก จการอ นท อาจทาให เก ดความ ข ดแย งทางผลประโยชน ต อบร ษ ทฯ ) 24

27 ส งท ส งมาด วยลาด บท 3 เอกสารประกอบการพ จารณาวาระท 5 ช อ นายณ ฐพล ล ลาว ฒนาน นท ใส ร ป อาย ส ญชาต ว ฒ การศ กษา 57 ป ไทย บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต (MBA) คณะพาณ ชยศาสตร สาขาการเง น จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย การอบรมบทบาทหน าท กรรมการ หล กส ตร Director Accreditation Program (DAP) ร นท 10/2004 หล กส ตร Audit Committee Program (ACP) ร นท 3/2004 ประว ต การทางาน กรรมการบร ษ ท ย น ม ต เอนจ เน ยร ง จาก ด (มหาชน) กรรมการบร ษ ท ย น คไมล ง เซอว สเซล จาก ด (มหาชน) กรรมการบร ษ ทและกรรมการผ จ ดการ บร ษ ท เอ กเซลเลนท บ สเนสแมเนจเม นท จาก ด กรรมการบร ษ ทและกรรมการผ จ ดการ บร ษ ท เอ นบ เอส ร เส ร ชแอนด คอนซ ลต ง จาก ด ตาแหน งงานในป จจ บ น กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บร ษ ท ค วท ซ เอนเนอร ย จาก ด(มหาชน) กรรมการบร ษ ท ย น ม ต เอนจ เน ยร ง จาก ด (มหาชน) กรรมการบร ษ ท ย น คไมล ง เซอว สเซล จาก ด (มหาชน) กรรมการบร ษ ทและกรรมการผ จ ดการ บร ษ ท เอ กเซลเลนท บ สเนสแมเนจเม นท จาก ด กรรมการบร ษ ทและกรรมการผ จ ดการ บร ษ ท เอ นบ เอส ร เส ร ชแอนด คอนซ ลต ง จาก ด ก จการท เป นบร ษ ทจดทะเบ ยน บร ษ ท ค วท ซ เอนเนอร ย จาก ด (มหาชน)/บร ษ ท ย น ม ต เอนจ เน ยร ง จาก ด (มหาชน)/ บร ษ ทย น คไมล ง เซอว สเซล จาก ด (มหาชน) ก จการท ไม ใช บร ษ ทจดทะเบ ยน บร ษ ท เอ กเซลเลนท บ สเนสแมเนจเม นท จาก ด/บร ษ ท เอ นบ เอส ร เส ร ชแอนด คอน ซ ลต ง จาก ด การดารงตาแหน งในบร ษ ทอ นท อาจทาให เก ดความข ดแย งทางผลประโยชน ต อบร ษ ท ไม ม ประเภทกรรมการท เสนอแต งต ง กรรมการอ สระและกรรมการตรวจสอบ จานวนป ท ดารงตาแหน งกรรมการ 4 ป ว นท ได ร บการแต งต ง 12 พฤศจ กายน 2551 การถ อครองหล กทร พย ของบร ษ ท ไม ม 25

28 ส งท ส งมาด วยลาด บท 3 เอกสารประกอบการพ จารณาวาระท 5 ส วนได เส ยท งทางตรงและทางอ อม ในก จการใดๆท บร ษ ทหร อบร ษ ทย อย เป นค ส ญญา ส วนได เส ยในวาระท เสนอในการ ประช มคร งน ไม ม เป นผ ท ได ร บการเสนอช อให กล บเข าดารงตาแหน งกรรมการในวาระท 5 ประว ต การเข าร วมประช มป 2557 จานวน 5 คร งต อการประช มท งหมด 5 คร ง หล กเกณฑ การสรรหากรรมการ คณะกรรมการได พ จารณาตามความเห นชอบของคณะกรรมการสรรหา กาหนด ค าตอบแทน และบรรษ ทภ บาลแล ว เห นว า นายณ ฐพล ล ลาว ฒนาน นท ม ค ณสมบ ต การเป นกรรมการ ตามท กาหนดไว ตามกฎหมายท เก ยวข อง ข อบ งค บบร ษ ท และกฎ บ ตรคณะกรรมการบร ษ ท (ผ ท ได ร บการเสนอช อน ไม ม การดารงตาแหน งเป นกรรมการหร อผ บร หารในก จการอ นท อาจทาให เก ดความข ดแย งทาง ผลประโยชน ต อบร ษ ทฯ ) 26

29 ส งท ส งมาด วยลาด บท 3 เอกสารประกอบการพ จารณาวาระท 5 ร ป ช อ นายศ ร พงศ บ ญตาม อาย ส ญชาต ว ฒ การศ กษา 54 ป ไทย ปร ญญาตร ว ศวกรรมศาสตร ไฟฟ ากาล ง สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ การอบรมบทบาทหน าท กรรมการ หล กส ตร Accreditation Program (DAP) ร นท 78/2009 ประว ต การทางาน ผ จ ดการโรงงาน บร ษ ท ค วท ซ เอนเนอร ย จาก ด(มหาชน) ตาแหน งงานในป จจ บ น รองกรรมการผ จ ดการ บร ษ ท ค วท ซ เอนเนอร ย จาก ด(มหาชน) ก จการท เป นบร ษ ทจดทะเบ ยน บร ษ ท ค วท ซ เอนเนอร ย จาก ด (มหาชน) ก จการท ไม ใช บร ษ ทจดทะเบ ยน ไม ม การดารงตาแหน งในบร ษ ทอ นท อาจทาให เก ดความข ดแย งทางผลประโยชน ต อบร ษ ท ไม ม ประเภทกรรมการท เสนอแต งต ง กรรมการ จานวนป ท ดารงตาแหน งกรรมการ 4 ป ว นท ได ร บการแต งต ง 12 พฤศจ กายน 2551 การถ อครองหล กทร พย ของบร ษ ท ห นสาม ญจานวน 522,000 ห น ค ดเป นส ดส วนร อยละ 0.26 ส วนได เส ยท งทางตรงและทางอ อมใน ก จการใดๆท บร ษ ทหร อบร ษ ทย อยเป น ค ส ญญา ส วนได เส ยในวาระท เสนอในการ ประช มคร งน ไม ม เป นผ ท ได ร บการเสนอช อให กล บเข าดารงตาแหน งกรรมการในวาระท 5 ประว ต การเข าร วมประช มป 2557 จานวน 5 คร งต อการประช มท งหมด 5 คร ง หล กเกณฑ การสรรหากรรมการ คณะกรรมการได พ จารณาตามความเห นชอบของคณะกรรมการสรรหา กาหนด ค าตอบแทน และบรรษ ทภ บาลแล ว เห นว า นายศ ร พงศ บ ญตาม ม ค ณสมบ ต การเป น 27

30 ส งท ส งมาด วยลาด บท 3 เอกสารประกอบการพ จารณาวาระท 5 เป นกรรมการ ตามท กาหนดไว ตามกฎหมายท เก ยวข อง ข อบ งค บบร ษ ท และกฎบ ตร คณะกรรมการบร ษ ท (ผ ท ได ร บการเสนอช อน ไม ม การดารงตาแหน งเป นกรรมการหร อผ บร หารในก จการอ นท อาจทาให เก ดความข ดแย งทาง ผลประโยชน ต อบร ษ ทฯ ) 28

31 ส งท ส งมาด วยลาด บท 4 เอกสารประกอบการพ จารณาวาระท 7 ข อม ลประว ต และประสบการณ การทางานของผ สอบบ ญช บร ษ ท แกรนท ธอนต น จาก ด ช อ นามสก ล : นายสมค ด เต ยตระก ล ตาแหน ง : ห นส วนด านการตรวจสอบ ว ฒ ทางการศ กษา : ปร ญญาตร บ ญช บ ณฑ ต จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ปร ญญาโท บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ผ สอบบ ญช ร บอน ญาตไทย : ทะเบ ยนเลขท 2785 ซ งได ร บอน ญาตให ตรวจสอบบ ญช ของบร ษ ทจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ประสบการณ ด านการสอบบ ญช : 43 ป ประว ต การทางาน 2545 ป จจ บ น 2542 ป จจ บ น : : : : : ห นส วนด านการตรวจสอบ บร ษ ท แกรนท ธอนต น จาก ด ประธานคณะกรรมการบ ญช ของธนาคารแห งหน ง และบร ษ ทผ ถ อห นของกล มบร ษ ทการเง น (บร ษ ทจดทะเบ ยนฯ) บร ษ ท สาน กงาน เอสจ ว -ณ ถลาง จาก ด (แอนเดอร เซ นประเทศไทย) (ห นส วนป ) ประธานกรรมการตรวจสอบบร ษ ทจดทะเบ ยน ในตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทยแห งหน ง อน กรรมการของคณะทางานในสมาคมน กบ ญช และผ สอบบ ญช ร บอน ญาตแห งประเทศไทย จานวนห นท ถ อ ณ ว นท ได ร บแต งต ง : ไม ม หมายเลขต ดต อและอ เมล : โทรศ พท อ เมล [email protected] 29

32 ส งท ส งมาด วยลาด บท 4 เอกสารประกอบการพ จารณาวาระท 7 ส งท ส งมาด วยลาด บท 4 เอกสารประกอบการพ จารณาวาระท 7 ข อม ลประว ต และประสบการณ การทางานของผ สอบบ ญช ข อม ลประว ต และประสบการณ การทางานของผ สอบบ ญช บร ษ ท แกรนท ธอนต น จาก ด บร ษ ท แกรนท ธอนต น จาก ด ช อ นามสก ล : นางส มาล โชคด อน นต ช อ ตาแหน ง นามสก ล : นางส มาล กรรมการบร หาร โชคด อน นต ตาแหน ง ผ สอบบ ญช ร บอน ญาตทะเบ ยนเลขท : กรรมการบร หาร 3322 ผ สอบบ ญช ร บอน ญาตทะเบ ยนเลขท ประสบการณ ด านการสอบบ ญช : 3322 ป ประสบการณ ด านการสอบบ ญช ค ณว ฒ ทางการศ กษา : 33 ปร ญญาตร ป บ ญช บ ณฑ ต มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ค ณว ฒ ทางการศ กษา : ปร ญญาตร น ต ศาสตร บ ณฑ ต บ ญช บ ณฑ ต มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส งทางการสอบบ ญช ปร ญญาตร น ต ศาสตร บ ณฑ ต มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส งทางการสอบบ ญช มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ปร ญญาโท มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ประว ต การทางาน ปร ญญาโท บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ประว ต การทางาน 2544 ป จจ บ น ป จจ บ น : : : : : กรรมการบร หาร บร ษ ท แกรนท ธอนต น จาก ด กรรมการผ จ ดการ กรรมการบร หาร บร ษ ท บร ษ ท แกรนท เอสแอนด เจ ธอนต น บ สซ เนส จาก ด คอนซ ลแต นท จาก ด ผ จ ดการฝ ายการเง นและบร หาร กรรมการผ จ ดการ บร ษ ท เอสแอนด เจ บร ษ ท บ สซ เนส ไอท เอส คอนซ ลแต นท (ประเทศไทย) จาก ด ผ จ ดการฝ ายบ ญช และการเง น ผ จ ดการฝ ายการเง นและบร หาร บร ษ ท ไอท เอส (ประเทศไทย) จาก ด ผ จ ดการฝ ายบ ญช และการเง น บร ษ ท คอนเซนเทรด แมน แฟคเจอร ง (ไทยแลนด ) จาก ด ผ จ ดการฝ ายบ ญช บร ษ ท คอนเซนเทรด บร ษ ท แมน แฟคเจอร ง ย ไนเต ดสเตทส ไลน (ไทยแลนด ) (ประเทศไทย) จาก ด จาก ด ผ จ ดการฝ ายบ ญช ผ ช วยผ สอบบ ญช อาว โส บร ษ ท บร ษ ท ย ไนเต ดสเตทส ไลน สาน กงาน เอสจ ว (ประเทศไทย) ณ ถลาง จาก ด จานวนห นท ถ อ ณ ว นท ได ร บแต งต ง : - ผ ช วยผ สอบบ ญช อาว โส ไม ม - บร ษ ท สาน กงาน เอสจ ว ณ ถลาง จาก ด หมายเลขต ดต อและอ เมล จานวนห นท ถ อ ณ ว นท ได ร บแต งต ง : โทรศ พท - ไม ม หมายเลขต ดต อและอ เมล : อ เมล โทรศ พท [email protected] อ เมล [email protected] 30

33 เอกสารประกอบการพ จารณาวาระท 7 ส งท ส งมาด วยลาด บท 4 เอกสารประกอบการพ จารณาวาระท 7 ข อม ลประว ต และประสบการณ การทางานของผ สอบบ ญช บร ษ ท แกรนท ธอนต น จาก ด ข อม ลประว ต และประสบการณ การทางานของผ สอบบ ญช ช อ นามสก ล : นายธ รศ กด ฉ วศร สก ล บร ษ ท ตาแหน ง แกรนท ธอนต น จาก ด : ห นส วน ผ สอบบ ญช ร บอน ญาตทะเบ ยนเลขท : 6624 ประสบการณ ด านการสอบบ ญช ช อ นามสก ล : 16 นายธ รศ กด ป ฉ วศร สก ล ค ณว ฒ ทางการศ กษา ตาแหน ง : ห นส วน ปร ญญาตร บ ญช บ ณฑ ต มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ผ สอบบ ญช ร บอน ญาตทะเบ ยนเลขท : 6624 ประกาศน ยบ ตรช นส งด านสอบบ ญช จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ประว ต การทางาน ประสบการณ ด านการสอบบ ญช : 16 ป ค ณว ฒ ทางการศ กษา 2545 ป จจ บ น : ห นส วน ปร ญญาตร ฝ ายตรวจสอบบ ญช บ ญช บ ณฑ ต บร ษ ท มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แกรนท ธอนต น จาก ด 2555 ป จจ บ น : อน กรรมการด านพ ฒนาและควบค มด แลระบบควบค มค ณภาพ ประกาศน ยบ ตรช นส งด านสอบบ ญช จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ประว ต การทางาน ป จจ บ น 2555 ป จจ บ น : : งานของสาน กงานสอบบ ญช ของสภาว ชาช พบ ญช Assistant ห นส วน ฝ ายตรวจสอบบ ญช Auditor ฝ ายตรวจสอบบ ญช บร ษ ท แกรนท บร ษ ท ธอนต น บ ด โอ จาก ด ร ชฟ ลด จาก ด อน กรรมการด านพ ฒนาและควบค มด แลระบบควบค มค ณภาพ จานวนห นท ถ อ ณ ว นท ได ร บแต งต ง หมายเลขต ดต อและอ เมล : - งานของสาน กงานสอบบ ญช ของสภาว ชาช พบ ญช ไม ม - : โทรศ พท Assistant Auditor ฝ ายตรวจสอบบ ญช บร ษ ท บ ด โอ ร ชฟ ลด จาก ด ม อถ อ จานวนห นท ถ อ ณ ว นท ได ร บแต งต ง : อ เมล - ไม ม - [email protected] หมายเลขต ดต อและอ เมล : โทรศ พท ม อถ อ อ เมล [email protected] 31

34 ส งท ส งมาด วยลาด บท 4 เอกสารประกอบการพ จารณาวาระท 7 ข อม ลประว ต และประสบการณ การทางานของผ สอบบ ญช บร ษ ท แกรนท ธอนต น จาก ด ช อ นามสก ล : นางสาวศ นสน ย พ ลสว สด ตาแหน ง : ผ จ ดการอาว โส ผ สอบบ ญช ร บอน ญาตทะเบ ยนเลขท : 6977 ประสบการณ ด านการสอบบ ญช ค ณว ฒ ทางการศ กษา ประว ต การทางาน 2554 ป จจ บ น 2552 ป จจ บ น : 14 ป : ปร ญญาตร บ ญช บ ณฑ ต มหาว ทยาล ยบ รพา ปร ญญาโท สาขาบ ญช การเง น มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร : ผ จ ดการอาว โส ฝ ายตรวจสอบบ ญช บร ษ ท แกรนท ธอนต น จาก ด : อน กรรมการทดสอบการปฏ บ ต งานเก ยวก บการสอบบ ญช : ผ สอบบ ญช ร บอน ญาต บร ษ ท เอ เอ ม ซ จาก ด จานวนห นท ถ อ ณ ว นท ได ร บแต งต ง : - ไม ม - หมายเลขต ดต อและอ เมล : โทรศ พท ม อถ อ อ เมล [email protected] 32

35 ส งท ส งมาด วยลาด บท 5 ค ณสมบ ต ของกรรมการอ สระของบร ษ ท บร ษ ทฯ ได ก าหนดน ยามกรรมการอ สระของบร ษ ท ค อ กรรมการท ม ได เป นกรรมการบร หาร (Non-Executive Director) และไม ได ม ส วนเก ยวข องก บการบร หารงานประจ าและไม เป นผ ถ อห นรายใหญ ในบร ษ ท บร ษ ทได ก าหนดค ณสมบ ต เท าก บข อกาหนดข นต าของสาน กงาน ก.ล.ต. และตลาดหล กทร พย ฯ โดยผ ท ได ร บเสนอช อเป นกรรมการอ สระของบร ษ ท โดยผ ท ได ร บเสนอช อเป นกรรมการอ สระของบร ษ ท ม ค ณสมบ ต ครบถ วนตามน ยามท กาหนด ด งน 1. ถ อห นไม เก นร อยละ 1 ของจ านวนห นท ม ส ทธ ออกเส ยงท งหมดของบร ษ ทฯ บร ษ ทใหญ บร ษ ทย อย บร ษ ทร วม หร อน ต บ คคลของบ คคลท อาจม ความข ดแย ง โดยน บรวมห นท ถ อโดยผ ท เก ยวข องด วย 2. ไม เป นหร อเคยเป นกรรมการท ม ส วนร วมบร หารงาน ล กจ าง พน กงาน ท ปร กษาท ได เง นเด อนประจ า หร อผ ม อ านาจ ควบค มของบร ษ ทฯ บร ษ ทใหญ บร ษ ทย อย บร ษ ทร วม บร ษ ทย อยลาด บเด ยวก น หร อน ต บ คคลท อาจม ความข ดแย ง เว น แต จะได พ นจากการม ล กษณะด งกล าวมาแล วไม น อยกว า 2 ป ก อนว นท ย นคาขออน ญาตต อ ก.ล.ต. 3. ไม เป นบ คคลท ม ความส มพ นธ ทางสายโลห ต หร อโดยการจดทะเบ ยนตามกฎหมาย ในล กษณะท เป นบ ดามารดา ค สมรส พ น อง และบ ตร รวมท งค สมรสของบ ตร ของผ บร หาร ผ ถ อห นรายใหญ ผ ม อานาจควบค ม หร อบ คคลท จะได ร บการ เสนอ ให เป นผ บร หารหร อผ ม อานาจควบค มของบร ษ ทฯ หร อบร ษ ทย อย 4. ไม ม หร อเคยม ความส มพ นธ ทางธ รก จก บบร ษ ทฯ บร ษ ทใหญ บร ษ ทย อย บร ษ ทร วม หร อน ต บ คคลท อาจม ความข ดแย ง ในล กษณะท อาจเป นการข ดขวางการใช ว จารณญาณอย างอ สระของตน รวมท งไม เป นหร อเคยเป นผ ถ อห นรายใหญ กรรมการซ งไม ใช กรรมการอ สระ หร อผ บร หาร ของผ ท ม ความส มพ นธ ทางธ รก จก บบร ษ ทฯ บร ษ ทใหญ บร ษ ทย อย บร ษ ท ร วม หร อน ต บ คคลท อาจม ความข ดแย ง เว นแต จะได พ นจากการม ล กษณะด งกล าวมาแล วไม น อยกว า 2 ป ก อนว นท ย นคา ขออน ญาตต อ ก.ล.ต. 5. ไม เป นหร อเคยเป นผ สอบบ ญช ของบร ษ ทฯ บร ษ ทใหญ บร ษ ทย อย บร ษ ทร วม หร อน ต บ คคลท อาจม ความข ดแย ง และไม เป นผ ถ อห นรายใหญ กรรมการซ งไม ใช กรรมการอ สระ ผ บร หาร หร อห นส วนผ จ ดการของส าน กงานสอบบ ญช ซ งม ผ สอบ บ ญช ของบร ษ ทฯ บร ษ ทใหญ บร ษ ทย อย บร ษ ทร วม หร อน ต บ คคลท อาจม ความข ดแย งส งก ดอย เว นแต จะได พ นจากการ ม ล กษณะด งกล าวมาแล วไม น อยกว า 2 ป ก อนว นท ย นคาขออน ญาตต อสาน กงาน 6. ไม เป นหร อเคยเป นผ ให บร การทางว ชาช พใดๆ ซ งรวมถ งการให บร การเป นท ปร กษากฎหมายหร อท ปร กษาทางการเง น ซ ง ได ร บค าบร การเก นกว า 2 ล านบาทต อป จากบร ษ ทฯ บร ษ ทใหญ บร ษ ทย อย บร ษ ทร วม หร อน ต บ คคลท อาจม ความ ข ดแย ง ท งน ในกรณ ท ผ ให บร การทางว ชาช พเป นน ต บ คคล ให รวมถ งการเป นผ ถ อห นรายใหญ กรรมการซ งไม ใช กรรมการ อ สระ ผ บร หาร หร อห นส วนผ จ ดการ ของผ ให บร การทางว ชาช พน นด วย เว นแต จะได พ นจากการม ล กษณะด งกล าว มาแล วไม น อยกว า 2 ป ก อนว นท ย นคาขออน ญาตต อสาน กงาน 7. ไม เป นกรรมการท ได ร บการแต งต งข นเพ อเป นต วแทนของกรรมการของบร ษ ทฯ ผ ถ อห นรายใหญ หร อผ ถ อห นซ งเป นผ ท เก ยวข องก บผ ถ อห นรายใหญ ของบร ษ ทฯ 8. ไม ม ล กษณะอ นใดท ทาให ไม สามารถให ความเห นอย างเป นอ สระเก ยวก บการดาเน นงานของบร ษ ทฯ 9. กรรมการอ สระแต ละคนดารงตาแหน งของกรรมการอ สระต อเน องได ไม เก น 9 ป 33

36 ส งท ส งมาด วยลาด บท 6 เอกสารหร อหล กฐานแสดงความเป นผ ถ อห นหร อผ แทนของผ ถ อห นท ม ส ทธ เข าร วมประช ม ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เร อง ข อพ งปฏ บ ต สาหร บการจ ดประช มผ ถ อห น ของบร ษ ทจดทะเบ ยน ลงว นท 19 ก มภาพ นธ 2542 โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให บร ษ ทจดทะเบ ยนถ อเป นแนวทางปฏ บ ต ท ด ซ งจะเป นการสร างความเช อม นให เก ดข นแก ผ ถ อห น ผ ลงท น และผ ท เก ยวข องก บท กฝ าย และเพ อให การประช มผ ถ อห น ของบร ษ ทจดทะเบ ยนเป นไปด วยความโปร งใส ชอบธรรม และเป นประโยชน ต อผ ถ อห น บร ษ ทฯ จ งเห นควรกาหนดให ม การตรวจสอบเอกสาร หร อหล กฐานแสดงความเป นผ ถ อห น หร อผ แทนของผ ถ อห นท ม ส ทธ เข าร วมประช ม เพ อให ผ ถ อห น ย ดถ อปฏ บ ต ต อไป ท งน เน องจากผ ถ อห นบางรายอาจย งไม ค นเคยก บข อพ งปฏ บ ต ท นามาใช ในการประช มผ ถ อห น บร ษ ทฯ จ งขอสงวนส ทธ ท จะผ อนผ นการย นเอกสาร หร อหล กฐานแสดงความเป นผ ถ อห น หร อผ แทนของผ ถ อห นท ม ส ทธ เข าร วมประช มแต ละรายตามท บร ษ ทฯ จะพ จารณาเห นเหมาะสม 1. บ คคลธรรมดา 1.1 ผ ถ อห นท ม ส ญชาต ไทย (ก) บ ตรประจาต วของผ ถ อห น (บ ตรประจาต วประชาชน หร อบ ตรข าราชการ หร อบ ตรพน กงานร ฐว สาหก จ) (ข) ในกรณ มอบฉ นทะ บ ตรประจาต วของผ มอบฉ นทะ และบ ตรประจาต วหร อหน งส อเด นทาง (กรณ เป น ชาวต างประเทศ) ของผ ร บมอบฉ นทะ 1.2 ผ ถ อห นชาวต างประเทศ (ก) หน งส อเด นทางของผ ถ อห น (ข) ในกรณ มอบฉ นทะ หน งส อเด นทางของผ มอบฉ นทะ และบ ตรประจาต วหร อหน งส อเด นทาง (กรณ เป น ชาวต างประเทศ) ของผ ร บมอบฉ นทะ 2. น ต บ คคล 2.1 น ต บ คคลท จดทะเบ ยนในประเทศไทย (ก) หน งส อร บรองน ต บ คคล ออกให ไม เก น 30 ว น โดยกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย (ข) บ ตรประจาต วหร อหน งส อเด นทาง (กรณ เป นชาวต างประเทศ) ของกรรมการผ ม อานาจท ได ลงนามใน หน งส อมอบฉ นทะพร อมบ ตรประจาต ว หร อหน งส อเด นทาง (กรณ เป นชาวต างประเทศ) ของผ ร บมอบ ฉ นทะ 2.2 น ต บ คคลท จดทะเบ ยนในต างประเทศ (ก) หน งส อร บรองน ต บ คคล (ข) บ ตรประจาต วหร อหน งส อเด นทาง (กรณ เป นชาวต างประเทศ) ของกรรมการผ ม อานาจท ได ลงนามใน หน งส อมอบฉ นทะพร อมบ ตรประจาต ว หร อหน งส อเด นทาง (กรณ เป นชาวต างประเทศ) ของผ ร บมอบ ฉ นทะ ในกรณ ของสาเนาเอกสารจะต องม การร บรองสาเนาถ กต อง และหากเป นเอกสารท จ ดทาข นในต างประเทศควรม การร บรองลายม อช อโดยโนตาร พ บบล ค 34

37 ส งท ส งมาด วยลาด บท 6 ผ ถ อห นหร อผ ร บมอบฉ นทะสามารถลงทะเบ ยนและย นเอกสารหร อหล กฐานเพ อการตรวจสอบ ณ สถานท ประช ม ได ต งแต เวลา น. ของว นท 21 เมษายน 2558 เป นต นไป หมายเหต ในกรณ ท ผ ถ อห นท ไม สามารถเข าร วมประช มสาม ญผ ถ อห นประจาป 2558 สามารถมอบฉ นทะให กรรมการอ สระ ของบร ษ ท เพ อเข าร วมประช มและออกเส ยงลงคะแนนในนามของผ ถ อห น โดยจ ดส งหน งส อมอบฉ นทะท ระบ ข อความ ครบถ วนสมบ รณ แล วมาย งบร ษ ท ค วท ซ เอนเนอร ย จาก ด (มหาชน) เลขท 2/2 ซอยกร งเทพกร ฑา 8 แยก 5 ถนนกร งเทพ กร ฑา แขวงห วหมาก เขตบางกะป กร งเทพมหานคร

38 ส งท ส งมาด วยลาด บท 7 1. การมอบฉ นทะ หมวด 4 ข อ 38 ข อบ งค บบร ษ ทเก ยวก บการประช มผ ถ อห น และการออกเส ยงลงคะแนน ในการประช มผ ถ อห น ผ ถ อห นจะมอบฉ นทะให ผ อ นเข าประช ม และออกเส ยงลงคะแนนแทนตนก ได การมอบ ฉ นทะจะต องทาเป นหน งส อลงลายม อช อผ มอบฉ นทะ และทาตามแบบท นายทะเบ ยนบร ษ ทมหาชนจาก ดกาหนด โดยให มอบแก ประธานกรรมการ หร อบ คคลซ งประธานกรรมการกาหนดไว ณ สถานท ประช มก อนผ ร บมอบฉ นทะเข าประช ม และอย างน อยให ม รายการด งต อไปน ก. จานวนห นท ผ มอบฉ นทะน นถ ออย ข. ช อผ ร บมอบฉ นทะ ค. คร งท ของการประช มท มอบฉ นทะให เข าประช มและออกเส ยงลงคะแนน 2. การดาเน นการประช ม หมวดท 4 ข อ 39 การประช มผ ถ อห นให เป นไปตามลาด บระเบ ยบวาระท กาหนดไว ในหน งส อน ดประช ม เว นแต ท ประช มจะม มต ให เปล ยนลาด บระเบ ยบวาระด วยคะแนนเส ยงไม น อยกว าสองในสาม (2/3) ของจานวนผ ถ อห นซ งมาประช ม เม อท ประช มพ จารณาเร องตามระเบ ยบวาระท กาหนดไว ในหน งส อน ดประช มครบถ วนแล ว ผ ถ อห นซ งม ห นน บ รวมก นได ไม น อยกว าหน งในสาม (1/3) ของจานวนห นท จาหน ายได ท งหมด อาจขอให ท ประช มพ จารณาเร องอ นนอกจาก ท กาหนดไว ในหน งส อน ดประช มได ในกรณ ท ท ประช มพ จารณาเร องตามระเบ ยบวาระท กาหนดไว ในหน งส อน ดประช ม หร อเร องท ผ ถ อห นเสนอ เพ มเต มไม เสร จ และจาเป นต องเล อนการพ จารณา ให ท ประช มกาหนดสถานท ว น และเวลาท จะประช มคร งต อไป และให คณะกรรมการส งหน งส อน ดประช มระบ สถานท ว น เวลา และระเบ ยบวาระการประช มไปย งผ ถ อห นไม น อยกว าเจ ด (7) ว นก อนการประช ม ท งน ให โฆษณาคาบอกกล าวน ดประช มในหน งส อพ มพ ไม น อยกว าสาม (3) ว นก อนว นประช มด วย โดย จะต องโฆษณาเป นระยะเวลาสาม (3) ว นต ดต อก น หมวดท 4 ข อ 40 ประธานกรรมการเป นประธานท ประช มผ ถ อห น ในกรณ ท ประธานกรรมการไม อย ในท ประช ม หร อไม อาจปฏ บ ต หน าท ได ถ าม รองประธานกรรมการ ให รองประธานกรรมการเป นประธาน ถ าไม ม รองประธานกรรมการ หร อม แต ไม สามารถปฏ บ ต หน าท ได ให ผ ถ อห นซ งมาประช มเล อกผ ถ อห นคนหน งเป นประธานในท ประช ม 36

39 ส งท ส งมาด วยลาด บท 7 3. องค ประช ม หมวดท 4 ข อ 37 ในการประช มผ ถ อห น ต องม จานวนผ ถ อห นและผ ร บมอบฉ นทะจากผ ถ อห น (ถ าม ) เข าร วมประช มไม น อยกว า ย ส บห า (25) คนหร อไม น อยกว าก งหน งของจานวนผ ถ อห นท งหมด และต องม ห นน บรวมก นได ไม น อยกว าหน งในสาม (1/3) ของจานวนห นท จาหน ายได ท งหมด จ งจะครบเป นองค ประช ม ในกรณ ท ปรากฏว าการประช มผ ถ อห นคร งใด เม อล วงเวลาน ดไปแล วถ งหน ง (1) ช วโมง จานวนผ ถ อห นซ งมาเข า ร วมประช มไม ครบเป นองค ประช มตามท กาหนดไว หากว าการประช มผ ถ อห นน นได เร ยกน ดเพราะผ ถ อห นร องขอ การประช มเป นอ นระง บไป ถ าการประช มผ ถ อห นน นม ใช เป นการเร ยกประช มเพราะผ ถ อห นร องขอ ให น ดประช มใหม และ ให ส งหน งส อน ดประช มไปย งผ ถ อห นไม น อยกว า เจ ด (7) ว นก อน ว นประช ม ในการประช มคร งหล งน ไม จาเป นต องครบ องค ประช ม 4. การลงคะแนนเส ยง หมวด 4 ข อ 41 ในการประช มผ ถ อห น ผ ถ อห นท กคนม คะแนนเส ยงหน งเส ยงต อหน งห น ในกรณ ท ผ ถ อห นม ส วนได เส ยเป นพ เศษในเร องใด ผ ถ อห นจะไม ม ส ทธ ออกเส ยงลงคะแนนในเร องน น นอกจาก การออกเส ยงลงคะแนนเล อกต งกรรมการ หมวด 4 ข อ 42 การออกเส ยงลงมต ใด ๆ หร อการอน ม ต ก จการใด ๆ ในท ประช มผ ถ อห นจะต องได ร บความเห นชอบด วยคะแนน เส ยงข างมากของผ ถ อห นซ งมาประช มและออกเส ยงลงคะแนน ถ าคะแนนเส ยงเท าก น ให ประธานในท ประช มออกเส ยง เพ มข นอ กเส ยงหน งเป นเส ยงช ขาด เว นแต จะกาหนดไว เป นอย างอ นในข อบ งค บน หร อกรณ อ นตามท กฎหมายจะกาหนด ไว หร อในกรณ ด งต อไปน จะต องได ร บคะแนนเส ยงไม น อยกว าสามในส (3/4) ของจานวนเส ยงท งหมดของผ ถ อห นซ งมา ประช ม และม ส ทธ ออกเส ยงลงคะแนน ก. การขายหร อโอนก จการของบร ษ ทท งหมดหร อบางส วนท สาค ญให แก บ คคลอ น ข. การซ อหร อร บโอนก จการของบร ษ ทมหาชนอ นหร อบร ษ ทเอกชนมาเป นของบร ษ ท ค. การทา แก ไข หร อเล กส ญญาเก ยวก บการให เช าก จการของบร ษ ทท งหมดหร อบางส วนท สาค ญ การ มอบหมายให บ คคลอ นเข าจ ดการธ รก จของบร ษ ท หร อการรวมก จการก บบ คคลอ นโดยม ว ตถ ประสงค จะแบ งกาไรขาดท นก น ง. การแก ไขเพ มเต มหน งส อบร คณห สนธ หร อข อบ งค บของบร ษ ท จ. การเพ มท น และการลดท น ฉ. การออกห นก ช. การควบบร ษ ท หร อการเล กบร ษ ท 37

40 ส งท ส งมาด วยลาด บท 7 5. การแต งต งกรรมการ หมวด 3 ข อ 15 บร ษ ทม คณะกรรมการคณะหน ง ประกอบด วยกรรมการอย างน อย ห า (5) คน และให คณะกรรมการเล อกต ง กรรมการด วยก นเป นประธานกรรมการ และอาจเล อกรองประธานกรรมการ และตาแหน งอ นตามท เห นเหมาะสมด วยก ได และกรรมการไม น อยกว าก งหน งของจานวนกรรมการท งหมดต องม ถ นท อย ในราชอาณาจ กร หมวด 3 ข อ 17 ให ท ประช มผ ถ อห นเล อกต งกรรมการตามหล กเกณฑ และว ธ การด งต อไปน 1) ผ ถ อห นคนหน งม คะแนนเส ยงเท าจานวนห นท ตนถ อ 2) ผ ถ อห นแต ละคนจะใช คะแนนเส ยงท ม อย เล อกต งบ คคลคนเด ยวหร อหลายคนเป นกรรมการก ได ในกรณ ท เล อกต งบ คคลหลายคนเป นกรรมการจะแบ งคะแนนเส ยงให แก ผ ใดมากน อยเพ ยงใดไม ได 3) บ คคลซ งได ร บคะแนนเส ยงส งส ดตามลาด บลงมาเป นผ ได ร บการเล อกต งเป นกรรมการ เท าจานวนกรรมการท จะ พ งม หร อจะพ งเล อกต งในคร งน น ในกรณ ท บ คคลซ งได ร บการเล อกต งในลาด บถ ดลงมาม คะแนนเส ยงเท าก นเก น จานวนกรรมการท จะพ งม หร อจะพ งเล อกต งในคร งน นให ผ เป นประธานเป นผ ออกเส ยงช ขาด หมวด 3 ข อ 18 ในการประช มสาม ญประจาป ท กคร ง กรรมการจะต องออกจากตาแหน งจานวนหน งในสาม (1/3) โดยอ ตรา ถ าจานวนกรรมการจะแบ งออกให เป นสามส วนไม ได ก ให ออกโดยจานวนใกล เค ยงท ส ดก บส วนหน งในสาม (1/3) กรรมการท จะต องออกจากตาแหน งในป แรก และป ท สองภายหล งจดทะเบ ยนบร ษ ทน น ให จ บสลากว าผ ใดจะ ออกส วนป หล ง ๆ ต อไป ให กรรมการท อย ในตาแหน งนานท ส ดเป นผ ออกจากตาแหน ง กรรมการผ ออกจากตาแหน งไปน นอาจจะเล อกเข าร บตาแหน งอ กก ได 38

41 ส งท ส งมาด วยลาด บท 8 แบบหน งส อมอบฉ นทะ แบบ ก. (แบบท วไปซ งเป นแบบท ง ายไม ซ บซ อน) ท ายประกาศกรมพ ฒนาธ รก จการค า เร อง กาหนดแบบหน งส อมอบฉ นทะ (ฉบ บท 5) พ.ศ เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. (1) ข าพเจ า ส ญชาต อย บ านเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จ งหว ด รห สไปรษณ ย (2) เป นผ ถ อห นของบร ษ ท ค วท ซ เอนเนอร ย จาก ด (มหาชน) โดยถ อห นจานวนท งส นรวม ห น และออกเส ยงลงคะแนนได เท าก บ เส ยง ด งน ห นสาม ญ ห น ออกเส ยงลงคะแนนได เท าก บ เส ยง ห นบ ร มส ทธ ห น ออกเส ยงลงคะแนนได เท าก บ เส ยง (3) ขอมอบฉ นทะให (1) อาย ป อย บ านเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จ งหว ด รห สไปรษณ ย หร อ (2) อาย ป อย บ านเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จ งหว ด รห สไปรษณ ย หร อ (3) อาย ป อย บ านเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จ งหว ด รห สไปรษณ ย คนหน งคนใดเพ ยงคนเด ยวเป นผ แทนของข าพเจ าเพ อเข าประช มและออกเส ยงลงคะแนนแทนข าพเจ าในการประช ม สาม ญผ ถ อห นประจาป 2558 ในว นอ งคารท 21 เมษายน 2558 เวลา น. ณ ห องบอลร ม 1 ช น 3 โรงแรม ด เอม เมอร ร ล ถนนร ชดาภ เษก ด นแดง กร งเทพมหานคร หร อท จะพ งเล อนไปในว น เวลา และสถานท อ นด วย ก จการใดท ผ ร บมอบฉ นทะกระทาไปในการประช มน น ให ถ อเสม อนว าข าพเจ าได กระทาเองท กประการ ลงช อ ผ มอบฉ นทะ ( ) ลงช อ ผ ร บมอบฉ นทะ ( ) ลงช อ ผ ร บมอบฉ นทะ ( ) ลงช อ ผ ร บมอบฉ นทะ ( ) หมายเหต ผ ถ อห นท มอบฉ นทะจะต องมอบฉ นทะให ผ ร บมอบฉ นทะเพ ยงรายเด ยวเป นผ เข าประช มและออกเส ยงลงคะแนน ไม สามารถแบ งแยกจานวนห นให ผ ร บมอบฉ นทะหลายคนเพ อแยกการลงคะแนนเส ยงได 39 ป ดอากรแสตมป 20 บาท

42 ส งท ส งมาด วยลาด บท 8 ป ดอากรแสตมป 20 บาท แบบหน งส อมอบฉ นทะ แบบ ข. (แบบท กาหนดรายการต าง ๆ ท จะมอบฉ นทะท ละเอ ยดช ดเจนตายต ว) ท ายประกาศกรมพ ฒนาธ รก จการค า เร อง กาหนดแบบหน งส อมอบฉ นทะ (ฉบ บท 5) พ.ศ เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. (1) ข าพเจ า ส ญชาต อย บ านเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จ งหว ด รห สไปรษณ ย (2) เป นผ ถ อห นของบร ษ ท ค วท ซ เอนเนอร ย จาก ด (มหาชน) โดยถ อห นจานวนท งส นรวม ห น และออกเส ยงลงคะแนนได เท าก บ เส ยง ด งน ห นสาม ญ ห น ออกเส ยงลงคะแนนได เท าก บ เส ยง ห นบ ร มส ทธ ห น ออกเส ยงลงคะแนนได เท าก บ เส ยง (3) ขอมอบฉ นทะให (1) อาย ป อย บ านเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จ งหว ด รห สไปรษณ ย หร อ (2) อาย ป อย บ านเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จ งหว ด รห สไปรษณ ย หร อ (3) อาย ป อย บ านเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จ งหว ด รห สไปรษณ ย คนหน งคนใดเพ ยงคนเด ยวเป นผ แทนของข าพเจ าเพ อเข าประช มและออกเส ยงลงคะแนนแทนข าพเจ าในการประช ม สาม ญผ ถ อห นประจาป 2558 ในว นอ งคารท 21 เมษายน 2558 เวลา น. ณ ห องบอลร ม 1 ช น 3 โรงแรม ด เอมเมอร ร ล ถนนร ชดาภ เษก ด นแดง กร งเทพมหานคร หร อท จะพ งเล อนไปในว น เวลา และสถานท อ นด วย (4) ข าพเจ าขอมอบฉ นทะให ผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนแทนข าพเจ าในการประช มคร งน ด งน วาระท 1 เร อง พ จารณาร บรองรายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นประจาป 2557 (ก) ให ผ ร บมอบฉ นทะม ส ทธ พ จารณาและลงมต แทนข าพเจ าได ท กประการตามท เห นสมควร (ข) ให ผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนตามความประสงค ของข าพเจ า ด งน เห นด วย ไม เห นด วย งดออกเส ยง 40 หน า 1 ของจ ำนวน 3 หน า หน า 1 ของจานวน 5 หน า

43 วาระท 2 เร อง พ จารณาร บทราบผลการดาเน นงานของบร ษ ทในรอบป 2557 ส งท ส งมาด วยลาด บท 8 วาระท 3 เร อง พ จารณาและอน ม ต งบการเง นของบร ษ ทสาหร บรอบป บ ญช ส นส ด ว นท 31 ธ นวาคม 2557 (ก) ให ผ ร บมอบฉ นทะม ส ทธ พ จารณาและลงมต แทนข าพเจ าได ท กประการตามท เห นสมควร (ข) ให ผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนตามความประสงค ของข าพเจ า ด งน เห นด วย ไม เห นด วย งดออกเส ยง วาระท 4 เร อง พ จารณาและอน ม ต การจ ายเง นป นผลจากผลการดาเน นงานส นส ด ว นท 31 ธ นวาคม 2557 (ก) ให ผ ร บมอบฉ นทะม ส ทธ พ จารณาและลงมต แทนข าพเจ าได ท กประการตามท เห นสมควร (ข) ให ผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนตามความประสงค ของข าพเจ า ด งน เห นด วย ไม เห นด วย งดออกเส ยง วาระท 5 เร อง พ จารณาและอน ม ต การแต งต งกรรมการแทนกรรมการท ต องออกตามวาระ (ก) ให ผ ร บมอบฉ นทะม ส ทธ พ จารณาและลงมต แทนข าพเจ าได ท กประการตามท เห นสมควร (ข) ให ผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนตามความประสงค ของข าพเจ า ด งน การแต งต งกรรมการท งช ด เห นด วย ไม เห นด วย งดออกเส ยง การแต งต งกรรมการเป นรายบ คคล ช อกรรมการ รศ.ดร. สมชอบ ไชยเวช เห นด วย ไม เห นด วย งดออกเส ยง ช อกรรมการ นายณ ฐพล ล ลาว ฒนาน นท เห นด วย ไม เห นด วย งดออกเส ยง ช อกรรมการ นายศ ร พงศ บ ญตาม เห นด วย ไม เห นด วย งดออกเส ยง วาระท 6 พ จารณาและอน ม ต การกาหนดค าตอบแทนกรรมการ (ก) ให ผ ร บมอบฉ นทะม ส ทธ พ จารณาและลงมต แทนข าพเจ าได ท กประการตามท เห นสมควร (ข) ให ผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนตามความประสงค ของข าพเจ า ด งน เห นด วย ไม เห นด วย งดออกเส ยง 41 หน า 2 ของจานวน ของจ ำนวน 53 หน า

44 ส งท ส งมาด วยลาด บท 8 วาระท 7 เร อง พ จารณาและอน ม ต การแต งต งผ สอบบ ญช และกาหนดค าสอบบ ญช (ก) ให ผ ร บมอบฉ นทะม ส ทธ พ จารณาและลงมต แทนข าพเจ าได ท กประการตามท เห นสมควร (ข) ให ผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนตามความประสงค ของข าพเจ า ด งน เห นด วย ไม เห นด วย งดออกเส ยง วาระท 8 เร อง พ จารณาเร องอ น ๆ (ถ าม ) (ก) ให ผ ร บมอบฉ นทะม ส ทธ พ จารณาและลงมต แทนข าพเจ าได ท กประการตามท เห นสมควร (ข) ให ผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนตามความประสงค ของข าพเจ า ด งน เห นด วย ไม เห นด วย งดออกเส ยง (5) การลงคะแนนเส ยงของผ ร บมอบฉ นทะในวาระใดท ไม เป นไปตามท ระบ ไว ในหน งส อมอบฉ นทะน ให ถ อ ว าการลงคะแนนเส ยงน นไม ถ กต องและไม ใช เป นการลงคะแนนเส ยงของข าพเจ าในฐานะผ ถ อห น (6) ในกรณ ท ข าพเจ าไม ได ระบ ความประสงค ในการออกเส ยงลงคะแนนในวาระใดไว หร อระบ ไว ไม ช ดเจน หร อในกรณ ท ท ประช มม การพ จารณาหร อลงมต ในเร องใดนอกเหน อจากเร องท ระบ ไว ข างต น รวมถ งกรณ ท ม การแก ไข เปล ยนแปลงหร อเพ มเต มข อเท จจร งประการใด ให ผ ร บมอบฉ นทะม ส ทธ พ จารณาและลงมต แทนข าพเจ าได ท กประการ ตามท เห นสมควร ก จการใดท ผ ร บมอบฉ นทะได กระทาไปในการประช ม เว นแต กรณ ท ผ ร บมอบฉ นทะไม ออกเส ยงตามท ข าพเจ า ระบ ในหน งส อมอบฉ นทะ ให ถ อเสม อนว าข าพเจ าได กระทาเองท กประการ ลงช อ ผ มอบฉ นทะ ( ) ลงช อ ผ ร บมอบฉ นทะ ( ) ลงช อ ผ ร บมอบฉ นทะ ( ) ลงช อ ผ ร บมอบฉ นทะ ( ) หมายเหต 1. ผ ถ อห นท มอบฉ นทะจะต องมอบฉ นทะให ผ ร บมอบฉ นทะเพ ยงรายเด ยวเป นผ เข าประช มและออกเส ยงลงคะแนน ไม สามารถแบ งแยกจานวน ห นให ผ ร บมอบฉ นทะหลายคนเพ อแยกการลงคะแนนเส ยงได 2. วาระเล อกต งกรรมการสามารถเล อกต งกรรมการท งช ดหร อเล อกต งกรรมการเป นรายบ คคล 3. ในกรณ ท ม วาระท จะพ จารณาในการประช มมากกว าวาระท ระบ ไว ข างต น ผ มอบฉ นทะสามารถระบ เพ มเต มได ในใบประจาต อแบบหน งส อมอบ ฉ นทะแบบ ข. ตามแนบ 42 หน า 23 ของจ ำนวน ของจานวน ของจ ำนวน 5 3 หน า

45 ส งท ส งมาด วยลาด บท 8 ป ดอากรแสตมป 20 บาท แบบหน งส อมอบฉ นทะ แบบ ค. (แบบท ใช เฉพาะกรณ ผ ถ อห นเป นผ ลงท นต างประเทศและแต งต งให ค สโตเด ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป นผ ร บฝากและด แลห น) ท ายประกาศกรมพ ฒนาธ รก จการค า เร อง กาหนดแบบหน งส อมอบฉ นทะ (ฉบ บท 5) พ.ศ เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. (1) ข าพเจ า สาน กงานต งอย เลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จ งหว ด รห สไปรษณ ย ในฐานะผ ประกอบธ รก จเป นผ ร บฝากและด แลห น (Custodian)ให ก บ ซ งเป นผ ถ อห นของบร ษ ท ค วท ซ เอนเนอร ย จาก ด (มหาชน) โดยถ อห นจานวนท งส นรวม ห น และออกเส ยงลงคะแนนได เท าก บ เส ยงด งน ห นสาม ญ ห น ออกเส ยงลงคะแนนได เท าก บ เส ยง ห นบ ร มส ทธ ห น ออกเส ยงลงคะแนนได เท าก บ เส ยง (2) ขอมอบฉ นทะให (1) อาย ป อย บ านเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จ งหว ด รห สไปรษณ ย หร อ (2) อาย ป อย บ านเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จ งหว ด รห สไปรษณ ย หร อ (3) อาย ป อย บ านเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จ งหว ด รห สไปรษณ ย คนหน งคนใดเพ ยงคนเด ยวเป นผ แทนของข าพเจ าเพ อเข าประช มและออกเส ยงลงคะแนนแทนข าพเจ าในการประช ม สาม ญผ ถ อห นประจาป 2558 ในว นอ งคารท 21 เมษายน 2558 เวลา น. ณ ห องบอลร ม 1 ช น 3 โรงแรม ด เอมเมอร ร ล ถนนร ชดาภ เษก ด นแดง กร งเทพมหานคร หร อท จะพ งเล อนไปในว น เวลา และสถานท อ นด วย (3) ข าพเจ าขอมอบฉ นทะให ผ ร บมอบฉ นทะเข าร วมประช มและออกเส ยงลงคะแนนในคร งน ด งน มอบฉ นทะตามจานวนห นท งหมดท ถ อและม ส ทธ ออกเส ยงลงคะแนนได มอบฉ นทะบางส วน ค อ ห นสาม ญ ห นและม ส ทธ ออกเส ยงลงคะแนนได เส ยง ห นบ ร มส ทธ ห นและม ส ทธ ออกเส ยงลงคะแนนได เส ยง รวมส ทธ ออกเส ยงลงคะแนนได ท งหมด เส ยง 43 หน า 1 ของจานวน ของจ ำนวน 53 หน า

46 ส งท ส งมาด วยลาด บท 8 (4) ข าพเจ าขอมอบฉ นทะให ผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนแทนข าพเจ าในการประช มคร งน ด งน วาระท 1 เร อง พ จารณาร บรองรายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นประจาป 2557 (ก) ให ผ ร บมอบฉ นทะม ส ทธ พ จารณาและลงมต แทนข าพเจ าได ท กประการตามท เห นสมควร (ข) ให ผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนตามความประสงค ของข าพเจ า ด งน เห นด วย เส ยง ไม เห นด วย เส ยง งดออกเส ยง เส ยง วาระท 2 เร อง พ จารณาร บทราบผลการดาเน นงานของบร ษ ทในรอบป 2557 วาระท 3 เร อง พ จารณาและอน ม ต งบการเง นของบร ษ ทส าหร บรอบป บ ญช ส นส ด ว นท 31 ธ นวาคม 2557 (ก) ให ผ ร บมอบฉ นทะม ส ทธ พ จารณาและลงมต แทนข าพเจ าได ท กประการตามท เห นสมควร (ข) ให ผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนตามความประสงค ของข าพเจ า ด งน เห นด วย เส ยง ไม เห นด วย เส ยง งดออกเส ยง เส ยง วาระท 4 เร อง พ จารณาและอน ม ต การจ ายเง นป นผล จากผลการด าเน นงานส นส ด ว นท 31 ธ นวาคม 2557 (ก) ให ผ ร บมอบฉ นทะม ส ทธ พ จารณาและลงมต แทนข าพเจ าได ท กประการตามท เห นสมควร (ข) ให ผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนตามความประสงค ของข าพเจ า ด งน เห นด วย เส ยง ไม เห นด วย เส ยง งดออกเส ยง เส ยง วาระท 5 เร อง พ จารณาและอน ม ต การแต งต งกรรมการแทนกรรมการท ต องออกตามวาระ (ก) ให ผ ร บมอบฉ นทะม ส ทธ พ จารณาและลงมต แทนข าพเจ าได ท กประการตามท เห นสมควร (ข) ให ผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนตามความประสงค ของข าพเจ า ด งน การแต งต งกรรมการท งช ด เห นด วย ไม เห นด วย งดออกเส ยง การแต งต งกรรมการเป นรายบ คคล ช อกรรมการ รศ.ดร. สมชอบ ไชยเวช เห นด วย ไม เห นด วย งดออกเส ยง ช อกรรมการ นายณ ฐพล ล ลาว ฒนาน นท เห นด วย ไม เห นด วย งดออกเส ยง ช อกรรมการ นายศ ร พงศ บ ญตาม เห นด วย ไม เห นด วย งดออกเส ยง วาระท 6 พ จารณาและอน ม ต การกาหนดค าตอบแทนกรรมการ (ก) ให ผ ร บมอบฉ นทะม ส ทธ พ จารณาและลงมต แทนข าพเจ าได ท กประการตามท เห นสมควร (ข) ให ผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนตามความประสงค ของข าพเจ า ด งน เห นด วย ไม เห นด วย งดออกเส ยง 44 หน า 2 ของจ ำนวน ของจานวน 35 หน า

47 ส งท ส งมาด วยลาด บท 8 วาระท 7 เร อง พ จารณาและอน ม ต การแต งต งผ สอบบ ญช และกาหนดค าสอบบ ญช (ก) ให ผ ร บมอบฉ นทะม ส ทธ พ จารณาและลงมต แทนข าพเจ าได ท กประการตามท เห นสมควร (ข) ให ผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนตามความประสงค ของข าพเจ า ด งน เห นด วย เส ยง ไม เห นด วย เส ยง งดออกเส ยง เส ยง วาระท 8 เร อง พ จารณาเร องอ น ๆ (ถ าม ) (ก) ให ผ ร บมอบฉ นทะม ส ทธ พ จารณาและลงมต แทนข าพเจ าได ท กประการตามท เห นสมควร (ข) ให ผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนตามความประสงค ของข าพเจ า ด งน เห นด วย เส ยง ไม เห นด วย เส ยง งดออกเส ยง เส ยง (5) การลงคะแนนเส ยงของผ ร บมอบฉ นทะในวาระใดท ไม เป นไปตามท ระบ ไว ในหน งส อมอบฉ นทะน ให ถ อ ว าการลงคะแนนเส ยงน นไม ถ กต องและไม ถ อเป นการลงคะแนนเส ยงของผ ถ อห น (6) ในกรณ ท ข าพเจ าไม ได ระบ ความประสงค ในการออกเส ยงลงคะแนนในวาระใดไว หร อระบ ไว ไม ช ดเจน หร อในกรณ ท ท ประช มม การพ จารณาหร อลงมต ในเร องใดนอกเหน อจากเร องท ระบ ไว ข างต น รวมถ งกรณ ท ม การแก ไข เปล ยนแปลงหร อเพ มเต มข อเท จจร งประการใด ให ผ ร บมอบฉ นทะม ส ทธ พ จารณาและลงมต แทนข าพเจ าได ท กประการ ตามท เห นสมควร ก จการใดท ผ ร บมอบฉ นทะได กระทาไปในการประช ม เว นแต กรณ ท ผ ร บมอบฉ นทะไม ออกเส ยงตามท ข าพเจ า ระบ ในหน งส อมอบฉ นทะ ให ถ อเสม อนว าข าพเจ าได กระทาเองท กประการ ลงช อ ผ มอบฉ นทะ ( ) ลงช อ ผ ร บมอบฉ นทะ ( ) ลงช อ ผ ร บมอบฉ นทะ ( ) ลงช อ ผ ร บมอบฉ นทะ หมายเหต ( ) 1. หน งส อมอบฉ นทะแบบ ค. น ใช เฉพาะกรณ ท ผ ถ อห นท ปรากฏช อในทะเบ ยนเป นผ ลงท นต างประเทศและแต งต งให ค สโตเด ยน (Custodian) ใน ประเทศไทยเป นผ ร บฝากและด แลห นให เท าน น 2. หล กฐานท ต องแนบพร อมก บหน งส อมอบฉ นทะ ค อ (1) หน งส อมอบอานาจจากผ ถ อห นให ค สโตเด ยน (Custodian) เป นผ ดาเน นการลงนามในหน งส อมอบฉ นทะแทน (2) หน งส อย นย นว าผ ลงนามในหน งส อมอบฉ นทะแทนได ร บอน ญาตประกอบธ รก จ ค สโตเด ยน (Custodian) 3. ผ ถ อห นท มอบฉ นทะจะต องมอบฉ นทะให ผ ร บมอบฉ นทะเพ ยงรายเด ยวเป นผ เข าประช มและออกเส ยงลงคะแนนไม สามารถแบ งแยกจานวนห น ให ผ ร บมอบฉ นทะหลายคนเพ อแยกการลงคะแนนเส ยงได 4. วาระเล อกต งกรรมการสามารถเล อกต งกรรมการท งช ดหร อเล อกต งกรรมการเป นรายบ คคล 5. ในกรณ ท ม วาระท จะพ จารณาในการประช มมากกว าวาระท ระบ ไว ข างต น ผ มอบฉ นทะสามารถระบ เพ มเต มได ในใบประจาต อแบบหน งส อมอบ ฉ นทะแบบ ค. ตามแนบ 45 หน า 3 ของจานวน ของจ ำนวน 53 หน า

48 รายละเอ ยดกรรมการอ สระท บร ษ ทเสนอให เป นผ ร บมอบฉ นทะ ส งท ส งมาด วยลาด บท ส งท ส งมาด วยล ำด บท 8 9 ช อ นายเผด จภ ย ม ค ณเอ ยม ใส ร ป อาย ส ญชาต 70 ป ไทย ท อย 27/1 พหลโยธ น ซอย 37 แขวงลาดยาว เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร ว ฒ การศ กษา ปร ญญาโท ว ศวกรรมเคร องกล Georgia Institute of Technology, U.S.A การอบรมบทบาทหน าท กรรมการ หล กส ตร Director Certification Program (DCP) ร นท 22/2002 หล กส ตร Audit Committee Program (ACP) ร นท 42/2013 หล กส ตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ร นท 17/2013 หล กส ตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ร นท 14/2013 หล กส ตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ร นท 10/2013 หล กส ตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ร นท 14/2013 ประว ต การทางาน กรรมการ บร ษ ท ตต ยานยนต จาก ด กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บร ษ ท ไทยอะโกรเอนเนอร จ จาก ด(มหาชน) กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บร ษ ท เอ ม บ เค ร สอร ท จาก ด (มหาชน) ตาแหน งงานในป จจ บ น กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บร ษ ท ค วท ซ เอนเนอร ย จาก ด (มหาชน) กรรมการ บร ษ ท ตต ยานยนต จาก ด กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บร ษ ท ไทยอะโกรเอนเนอร จ จาก ด(มหาชน) กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บร ษ ท เอ ม บ เค ร สอร ท จาก ด (มหาชน) ก จการท เป นบร ษ ทจดทะเบ ยน บร ษ ท ค วท ซ เอนเนอร ย จาก ด(มหาชน) 46

49 ส งท ส งมาด วยลาด บท ส งท ส งมาด วยล ำด บท 8 9 ก จการท ไม ใช บร ษ ทจดทะเบ ยน บร ษ ท เอ ม บ เค ร สอร ท จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ไทยอะโกรเอนเนอร ย จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ตต ยานยนต จาก ด การดารงตาแหน งในบร ษ ทอ นท อาจ ทาให เก ดความข ดแย งทาง ผลประโยชน ต อบร ษ ท ไม ม จานวนป ท ดารงตาแหน งกรรมการ 5 ป การถ อครองหล กทร พย ของบร ษ ท ส วนได เส ยท งทางตรงและทางอ อม ในก จการใดๆท บร ษ ทหร อบร ษ ท ย อยเป นค ส ญญา ส วนได เส ยในวาระท เสนอในการ ประช มคร งน ไม ม ไม ม ไม ม ประว ต การเข าร วมประช มป 2557 จานวน 5 คร งต อการประช มท งหมด 5 คร ง (ผ ท ได ร บการเสนอช อน ไม ม การดารงตาแหน งเป นกรรมการหร อผ บร หารในก จการอ นท อาจทาให เก ดความข ดแย ง ทางผลประโยชน ต อบร ษ ทฯ ) 47

50 ส งท ส งมาด วยลาด บท ส งท ส งมาด วยล ำด บท 8 9 รายละเอ ยดกรรมการอ สระท บร ษ ทเสนอให เป นผ ร บมอบฉ นทะ ช อ นายพลรชฎ เป ยถนอม ใส ร ป อาย ส ญชาต 62 ป ไทย ท อย 310/1 ซอยลาดพร าว 23 แขวงจ นทรเกษม เขตจต จ กรกร งเทพมหานคร ว ฒ การศ กษา ปร ญญาโท การจ ดการ สถาบ นบ ณฑ ตบร หารธ รก จศศ นทร แห ง มหาว ทยาล ยจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ปร ญญาโท บร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนาบร หารศาสตร การอบรมบทบาทหน าท กรรมการ หล กส ตร Director Certification Program (DCP) ร นท 118/2009 หล กส ตร Director Accreditation Program (DAP) ร นท 78/2009 หล กส ตร Audit Committee Program(ACP) ร นท 31/2010 ประว ต การทางาน ผ อานวยการโครงการศ นย นว ตกรรมทางธ รก จ คณะบร หารธ รก จ สถาบ น บ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ตาแหน งงานในป จจ บ น กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บร ษ ท ค วท ซ เอนเนอร ย จาก ด (มหาชน) กรรมการ บร ษ ท สร างคนเก ง จาก ด กรรมการ บร ษ ท เอ มด ก อ นเตอร เทรด จาก ด กรรมการ บร ษ ท เอ มด ก โฮลด ง จาก ด ก จการท เป นบร ษ ทจดทะเบ ยน บร ษ ท ค วท ซ เอนเนอร ย จาก ด(มหาชน) ก จการท ไม ใช บร ษ ทจดทะเบ ยน บร ษ ท สร างคนเก ง จาก ด/บร ษ ท เอ มด ก อ นเตอร เทรด จาก ด/ บร ษ ท เอ มด ก โฮลด ง จาก ด การดารงตาแหน งในบร ษ ทอ นท อาจ ทาให เก ดความข ดแย งทาง ผลประโยชน ต อบร ษ ท ไม ม 48

51 ส งท ส งมาด วยลาด บท ส งท ส งมาด วยล ำด บท 8 9 จานวนป ท ดารงตาแหน งกรรมการ 5 ป การถ อครองหล กทร พย ของบร ษ ท ห นสาม ญจานวน 172,000 ห น ค ดเป นส ดส วนร อยละ 0.09 ส วนได เส ยท งทางตรงและทางอ อม ในก จการใดๆท บร ษ ทหร อบร ษ ท ย อยเป นค ส ญญา ส วนได เส ยในวาระท เสนอในการ ประช มคร งน ไม ม ไม ม ประว ต การเข าร วมประช มป 2557 จานวน 5 คร งต อการประช มท งหมด 5 คร ง (ผ ท ได ร บการเสนอช อน ไม ม การดารงตาแหน งเป นกรรมการหร อผ บร หารในก จการอ นท อาจทาให เก ดความ ข ดแย งทางผลประโยชน ต อบร ษ ทฯ ) 49

52 50 ส งท ส งมาด วยล ำด บท 10